นั่นเอง
บทสรุปส่งท้าย: แบบฟอร์มแสดงข้อมูลลูกค้า KYC/CDD ตามตัวอย่างจำเป็นต้องทำไหม ไม่ทำได้หรือเปล่า!? หลายคนอาจมีความสงสัยว่า... แบบฟอร์มแสดงข้อมูลลูกค้า KYC/CDD ที่ทางธนาคารและสถาบันทางการเงินให้ทำการกรอกข้อมูลตามตัวอย่างเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่กรอกได้หรือเปล่า!? ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ เพียงแต่ธนาคารและสถาบันทางการเงินก็มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธไม่ให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินได้เช่นกัน ดังนั้น ถ้าหากใครไม่เป็นมิจฉาชีพการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงข้อมูลลูกค้า KYC/CDD เพียงไม่กี่ขั้นตอนตามตัวอย่างในข้างต้น ก็รับรองว่าจะไม่ได้ทำให้เกิดการเสียเวลาจนเกินไปอย่างแน่นอน และยังช่วยให้อุ่นใจได้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออีกด้วย...
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- Update
- Electronic Know Your Customer (e-KYC) กับการช่วยลดความยุ่งยากจาก KYC | RYT9
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- Meaning
- แบบฟอร์มแสดงข้อมูลลูกค้า KYC/CDD สำคัญแค่ไหน!? พร้อมตัวอย่างประกอบแบบเข้าใจง่าย | Gurucreditcard : กูรูเครดิตการ์ด
- พาไปดู หลักเกณฑ์ kyc แบบกูรู ใครอยากรู้อย่าพลาดบทความนี้! | Gurucreditcard : กูรูเครดิตการ์ด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม – บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
- แบบ แสดง ตน kfc france
- จอร์จีนีโย ไวนัลดึม - วิกิพีเดีย
- แม็คโคร จัดโปรโมชั่นลดราคา ‘เนื้อหมู’ ทุกสาขาถึงสิ้นเดือนส.ค.นี้ ลดค่าครองชีพประชาชน - ข่าวสด
2 การทบทวนข้อมูลการรู้จักลูกค้าและปรับปรุงระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินของลูกค้า ซึ่งต้องคอยทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจมีกำหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูลการรู้จักลูกค้าและปรับระดับความเสี่ยงในการฟอกเงิน เช่น ถ้าลูกค้าระดับ 1 ให้ทบทวนข้อมูลการรู้จักลูกค้าทุก 5 ปี หรือ ถ้าลูกค้าระดับ 2 ให้ทบทวนข้อมูลการรู้จักลูกค้าทุก 2 ปี หรือถ้าลูกค้าระดับ 3 ให้ทบทวนข้อมูลการรู้จักลูกค้าทุก 1 ปี เป็นต้น 2. 3 การตรวจสอบ Sanction List ธนาคารต้องตรวจสอบว่าลูกค้ารายดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือ การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ การกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ อยู่ในกลุ่มบัญชีรายชื่อเฝ้าระวังจากทางการและ ปปง. (Sanction List ทั้งรายชื่อในปัจจุบัน และรายชื่อที่จะเกิดใหม่ในอนาคต) ก่อนที่ธนาคารจะเริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหนึ่ง กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลให้ตรวจสอบ Sanction List ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 2. 4 การรายงานธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย ธนาคารจำเป็นต้องรู้ว่าลักษณะของธุรกรรมแบบใดในแต่ละผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เห็นว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฟอกเงิน ซึ่งธนาคารจำเป็นต้องรายงานให้ ปปง.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และ "ลูกค้า" ของสถาบันการเงิน และ "ลูกค้า" ของ หน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินนั้น "เหมือนกัน" หรือ "แตกต่างกัน" อย่างไร
และนอกจากนี้จะเห็นได้ว่า "สถาบันการเงิน" และ " หน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน " นั้นเป็นองค์กรที่ต้องทำการรู้จักลูกค้า ( KYC) และ / หรือการพิสูจน์ทราบลูกค้า ( CDD) ตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ คำถามก็คือ องค์กรใดเป็น "สถาบันการเงิน" บ้าง? และ องค์กรใดเป็น " หน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน " บ้าง? [1] อาจารย์วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุลและอาจารย์สิทธิพร ภู่นริศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่